Flask Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 27, 2026

플래스크/주주총회소집결의/(2026.05.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-05-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-23
3. 정정사유	개최일 변경 및 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2026-06-30 오전 9시	2026-06-15 오전 9시
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부사항 및 기타 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 당사는 상법 및 관계 법령에 따라 본 임시주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입·운영하기로 결의하였습니다.
[주주총회 안건 세부내역]	-	1. 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 노정현 선임의 건 1-2. 사외이사 단성한 선임의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-15
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-04-07
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 및 관계 법령에 따라 본 임시주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입·운영하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임의 건	-
1-1	사내이사 노정현 선임의 건	-
1-2	사외이사 단성한 선임의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노정현	1980-05	3	신규선임	㈜씨씨에스충북방송 사내이사 現) ㈜플래스크 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
단성한	1974-01	3	신규선임	서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장 의정부지방검찰청 고양지청장 現) 단성한법률사무소 대표변호사	-