FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2009

Mar 25, 2009

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2009－005

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

关于2008 年度日常关联交易执行情况 及2009 年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：

“中航物业”指深圳市中航物业管理有限公司

“天虹商场”指天虹商场股份有限公司

“中航地产”指深圳中航地产发展公司

“迈威公司”指深圳迈威有线电视器材有限公司

“江南证券”指江南证券有限责任公司

“中航楼宇”指深圳市中航楼宇设备有限公司

“中航集团”指中航集团股份有限公司

“深航电子”指深航电子机械有限公司

“北京亨得利”指北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司

“中航酒店管理公司”指深圳中航酒店管理有限公司

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现在总结公司2008 年 度日常关联交易的执行情况及实际发生情况的基础上，对2009 年可能与关联方 发生的同类日常关联交易情况预计如下：

一． 2008 年日常关联交易执行情况

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关联交易 类别	按产品或劳务等进一步划 分	关联人	预计总金额（万 元）	预计总金额（万 元）	实际发生额 （万元）	占同类交 易的比例
接受劳务	飞亚达大厦、飞亚达科技大 厦物业管理	中航物业	不超过 300	总计： 不超 过 580.5	180.26	100%
租赁	深圳市世界名表中心有限 公司租入房屋门店		80.50		43.41	1.56%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所		不超过 200		236.02	3.64%
委托销售 产品	商场专柜销售费用	天虹商场	不超过700		692.76	8.33%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航地产	不超过200		173.47	2.67%
租赁	租出飞亚达科技大厦办公 场所	迈威公司	不超过100		30.15	0.46%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	江南证券	不超过100		77.96	1.2%
承包费	支付名表中心承包利润	深航电子	不超过80		30	100%
借款利息	亨联达长期借款	北京亨得利	不超过50		46.25	1.18%
担保费用	银行借款担保	中航集团	不超过150		135	100%
管理费用	委托管理西安城亨酒店	中航酒店管理 公司	不超过100		50.36	100%
销售商品	零星购买飞亚达表	中航技国际控 股有限公司			144.11	0.13%

上述关联交易在2008 年度实际执行情况基本符合预计情况。本公司2008 年度日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公 司及其股东利益，对公司2008 年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响， 也未影响本公司的独立性。

二．预计2009 年日常关联交易的基本情况

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关联交易类别	按产品或劳务等进一步划 分	关联人	预计09 年总金额 （万元）	预计09 年总金额 （万元）	占同类交 易的比例	08 年总 金额(万 元)
接受劳务	飞亚达大厦、飞亚达科技大 厦物业管理	中航物业	不超过 280	总计： 不超过 580	100%	180.26
租赁	租出飞亚达大厦办公场所		不超过 300		约5%	236.02
委托销售产品	商场专柜销售费用	天虹商场	不超过800		约10%	692.76
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航地产	不超过300		约5%	173.47
租赁	租出飞亚达科技大厦办公 场所	迈威公司	不超过50		约0.85%	30.15
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	江南证券	不超过100		约1.67%	77.96
借款利息	亨联达长期借款	北京亨得利	不超过50		1.25%	46.25
担保费用	银行借款担保	中航集团公司	不超过200		100%	135
租赁	租出西安城亨国际酒店大 厦（注）	中航酒店管理 公司	不超过400		100%	50.36
销售商品	零星购买飞亚达表	中航技国际控 股有限公司	不超过200		0.2%	144.11

注：2009 年，公司拟改变与中航酒店管理公司的合作方式，由原来的委托

管理改变为租赁，每年收取固定的租赁费用，倘若可行，预计2009 年全年租赁 金额不超过400 万，具体情况待双方签订租赁协议时另行公告。

  - 三．关联方介绍和关联关系

• （一）深圳市中航物业管理有限公司

  • 1．法定代表人：石正林

  • 2．注册地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦八、九楼

  • 3．注册资本：2000 万元

• 4．经营范围：房地产租赁、维修、物业管理；房地产售后服务、市政工程

• 管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的 安装、维修、保养；房屋装修、维修。

  • 5．与本公司的关联关系：中航物业是本公司实际控制人中国航空技术深圳

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有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

  - 6．中航物业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  - 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易总额不超过580 万元。

• （二）天虹商场股份有限公司

  • 1．法定代表人：吴光权

  • 2．注册地址：深圳市福田区福中一路1016 号地铁大厦20-24 层

  • 3．注册资本：35000 万元

• 4．经营范围：商品批发、零售及相关配套服务，停车场的机动车辆停放业

• 务，以特许经营方式从事商业活动。

• 5．与本公司的关联关系：天虹商场是本公司实际控制人中国航空技术深圳

• 有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

  • 6．天虹商场依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  • 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过800 万元。

• （三）深圳市中航地产发展有限公司

  • 1．法定代表人：石正林

  • 2．注册地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦西座

  • 3．注册资本：15000 万元

  • 4．经营范围：合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，

• 专业设备的销售、房地产租赁。

• 5．与本公司的关联关系：中航地产是本公司实际控制人中国航空技术深圳

• 有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

  • 6．中航地产依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  • 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过300 万元。

• （四）深圳迈威有线电视器材有限公司

  • 1．法定代表人：程保忠

  • 2．注册地址：深圳市南山区高新南一路飞亚达科技大厦1305

  • 3．注册资本：2000 万元

  • 4．经营范围：生产经营“有线电视系统”所含的接收、调制、放大、分配

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和检测等元器件、设备及其安装、调试。

• 5．与本公司的关联关系：迈威公司是本公司控股股东深圳中航集团股份有

• 限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

• 6．迈威公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

• 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过50 万元。

（五）江南证券有限责任公司

• 1．法定代表人：姚江涛

• 2．注册地址：南昌市抚河北路291 号

• 3．注册资本：54142 万元

• 4．经营范围：证券的代理买卖；代理证券的还本付息；证券代保管、鉴证； 代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询；中国证监会

批准的其他业务。

• 5．与本公司的关联关系：江南证券公司是本公司实际控制人中国航空技术

• 深圳有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

  • 6．该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  • 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过100 万元。

• （六）深圳深航电子机械有限公司

  • 1．法定代表人：车国才

  • 2．注册地址：深圳市福田区深南中路航都大厦11 层

  • 3．注册资本：300 万元

  • 经营范围：经营电脑系统和电脑配件，电脑维修仪器、仪表和其他外部

设备。

• 5．与本公司的关联关系：是本公司控股子公司深圳市世界名表中心有限公

• 司的联营方。

• 6．该公司依法存续且经营正常,财务状况良好。

• 7．由于深南天虹商场大楼拆除，名表中心已经停止营业，预计2009 年与该

关联人没有日常关联交易。

（七）北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司

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  - 1．法定代表人：孟卫东

  - 2．注册地址：北京市东城区王府井大街271 号

  - 3．注册资本：15680 万元

• 4．经营范围：销售百货、五金、交电、化工、民用建材、工艺美术品；内

• 销黄金饰品；钟表修理、加工；家居装饰。

• 5．与本公司的关联关系：是本公司控股子公司北京亨联达钟表有限公司的

• 联营方。

  • 6．该公司依法存续且经营正常,财务状况良好。

  • 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过50 万元。

• （八）深圳中航集团股份有限公司

  • 1．法定代表人：吴光权

  • 2．注册地址：深圳市福田区深南中路航都大厦25 层

  • 3．注册资本：63600 万元

  • 经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业。

  • 5．与本公司的关联关系：是本公司控股股东。

  • 6．该公司依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。

  • 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过200 万元。

• （九）深圳中航酒店管理有限公司

  • 1．法定代表人：石正林

  • 2．注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1 栋27 层07-12

号

• 3．注册资本：20000 万元。

• 4．经营范围：酒店管理的咨询、策划；投资兴办实业；物业管理；酒店管

• 理软件的开发。

• 5．与本公司的关联关系：是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的

• 间接控股子公司，为本公司的关联法人。

• 6．该公司依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。

• 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过400 万元。

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（十）中国航空技术国际控股有限公司

• 1．法定代表人：付舒拉

• 2．注册地址：北京市朝阳区北辰东路18 号

• 3．注册资本：500000 万元

• 4．经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机动车辆保险、企

• 业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险。进出口业务；仓储；工业、酒店、 物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业 务有关的技术转让、技术服务。

5．与本公司的关联关系：是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司 的母公司，为本公司的关联法人。

• 6．该公司依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。

• 7．预计2009 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过200 万元。

四．定价政策和定价依据

公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品等方面的交易定价政策和依据 是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公 平、公正的原则签订合同。

五．交易目的和交易对上市公司的影响

1．本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦委托中航物业提供物业管理，有 利于促进专业化管理，提高物业管理水平，保障和提高本公司物业租赁收入。同 时本公司依据市场化原则向中航地产、迈威公司、中航物业、江南证券等关联法 人提供物业出租服务。预计此类关联交易2009 年内仍将持续。

1. 本公司通过天虹商场专柜销售手表，天虹商场已在深圳、厦门、南昌等 大城市设有数十家商场，2009 年预计将在全国继续扩张，本公司销售专柜亦将 同步跟进。由于天虹商场的中高档市场定位和良好的声誉，同时能够为本公司争 取优势专柜提供条件，天虹商场已成为公司表业销售的优秀渠道，有利于促进公 司表业收益的提升，对公司利益不构成损害。

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• 3．本公司收购西安王子酒店大厦后，将原王子国际酒店（现更名为城亨国

• 际酒店）委托中航酒店管理公司管理，通过引进专业化经营，酒店服务水平有了 一定提升。

• 上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。

关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成 损害。

• 5.上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖或者被其控制。

六．审议程序

1. 董事会表决和关联董事回避情况

本公司第五届董事会第二十次会议审议了本议案，公司董事会在审议上述关 联交易事项时，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生、隋涌先生、王宝瑛先生、陈 宏良先生均予回避，4 名非关联董事同意该关联交易议案，并决定提交2008 年 度股东大会审议。

1. 独立董事的独立意见

（1）飞亚达公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采 购销售系统，因此公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面 的关联交易情况。公司2008 年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方 的优势资源而发生，且符合年初的预计要求。

（2）同意飞亚达公司制定的2009 年度日常关联交易计划，相关交易有利于 支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造 成损害。

（3）公司日常关联交易议案在公司董事会审议后将提交公司2008 年度股东 大会审议，表决程序符合有关规定；

（4）因此，公司日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 之规定，交易内容和定价政策公平合理,不会损害非关联股东的利益。

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七．关联交易协议签署情况

本公司与中航物业就飞亚达大厦、飞亚达科技大厦的物业管理分别签署了 《物业管理委托合同》,公司将延续以前签订的协议。未签订长期协议的，则由 双方根据市场化的原则，协商签订协议。

八．备查文件目录

• 1．《物业管理委托合同》；

• 2．《特许专柜框架合同》；

• 3.《深圳市房地产租赁合同书》；

• 4.西安诚亨国际酒店《委托管理合同书》；

• 5．公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

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