FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 15, 2023

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-029

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

经飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通 过，公司决定于2023 年5 月31 日（星期三）召开2023 年第一次临时股东大会。现将会议相 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年5 月31 日（星期三）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2023 年5 月31 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年5 月31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年5 月31 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

• 6．会议的股权登记日：

• （1）A 股股权登记日：2023 年5 月22 日（星期一）；

• （2）B 股股权登记日：2023 年5 月25 日（星期四）。B 股股东应在2023 年5 月22 日（即

• B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．会议出席人员：

（1）截至2023 年5 月22 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代 理人（授权委托书模板详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股

东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼2 号会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部分 限制性股票的议案》	√

本次会议议案1-2 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 （含）表决同意，才能获得通过。

本次会议议案2 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决结果进行单独 计票。

上述会议议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。 具体内容详见公司2023 年5 月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章） 和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

• 2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托

• 人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

（二）登记时间

2023 年5 月30 日，9:00—12:00；13:30—17:30

（三）登记地点及联系方式

联系人：熊瑶佳

电话：0755-86013669

传真：0755-83348369

邮箱：investor@fiyta.com.cn

• 地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼

• （四）参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件2。

• 五、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二○二三年五月十六日

附件1：

授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请 在相应的表决意见项下划“√”）

本次股东大会提案名称及编码表

	本次股东大会提案名称及编码表
提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部 分限制性股票的议案》

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2. 填报表决意见或表决股数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

• 4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

• 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年5 月31 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年5 月31 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。