FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 21, 2020

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-074

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年12 月4 日召开的第九届董事 会第二十三次会议决定召开公司2021 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2021 年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

• 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年1 月6 日（星期三）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2021 年1 月6 日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年1 月6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021 年1 月6 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：

• （1）A 股权登记日：2020 年12 月25 日（星期五）；

• （2）B 股权登记日：2020 年12 月30 日（星期三），B 股最后交易日为2020 年12 月25

日（星期五）。

• 7．出席对象：

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（1）截止2020 年12 月25 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本 届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼会议室。

• 涉及公开征集股东投票权：本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司2020

年12 月22 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集投 票权的公告2020-075》。

二、会议审议事项

• 1.《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要；

• 2.《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》；

• 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）

• 有关事项的议案》。

• 以上议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2020 年12 月5

• 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

• 本次会议议案均属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表

• 决同意，才能生效。

本次会议议案均为关联交易议案，属于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期） 激励对象的关联股东需就上述议案回避表决。

本次会议议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目 可以投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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1.00	《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要	√
2.00	《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年A 股限制性股票激励计 划（第二期）有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东 参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：深圳市南山区飞亚达科技大厦18 楼， 邮编：518057（信封请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。

（二）登记时间

2021 年1 月5 日（星期二），9:00—12:00；13:30—17:30

（三）登记地点及联系方式

地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦18 楼

联系电话：0755-86013669

传真：0755-83348369

联系人：熊瑶佳

（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

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飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十二月二十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2021 年1 月6 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年1 月6 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请 在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》 及其摘要
2.00	《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考 核管理办法》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年A 股限制 性股票激励计划（第二期）有关事项的议案》

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