FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 26, 2020

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-018

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

公司2020 年1 月10 日召开的第九届董事会第十五次会议及2020 年3 月18 日召开的第九 届董事会第十六次会议决定召开公司2020 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2020 年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

• 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年4 月13 日（星期一）下午14:50 时；

• （2）网络投票时间：2020 年4 月13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年4 月13 日9:30 至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年4 月13 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：

• （1）A 股权登记日：2020 年4 月1 日（星期三）；

• （2）B 股权登记日：2020 年4 月7 日（星期二），B 股最后交易日为2020 年4 月1 日（星

• 期三）。

7．出席对象：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（1）截止2020 年4 月1 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届 股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

• 2.《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。

其中，议案一经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，议案二经公司第九届董事会第 十六次会议审议通过。具体内容详见“飞亚达精密科技股份有限公司第九届董事会第十五次会 议决议公告（2020-003）”及“飞亚达精密科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议 公告（2020-011）”，分别刊登在2020 年1 月11 日及2020 年3 月20 日的《证券时报》、《香 港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次会议议案均属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上表决同 意，才能生效。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案（所有议案）	√
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期） 部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期） 部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

• 1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法

• 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东

• 参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科

• 技大厦20 楼），邮编：518057（信封请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样）。 （二）登记时间

• 2020 年4 月10 日，9:00—12:00；13:00—17:00

• 2020 年4 月13 日，9:00—12:00

• （三）登记地点及联系方式

地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼）

• 联系电话：0755-86013669 0755-86145203

• 传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳

• （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二○二○年三月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2020 年4 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年4 月13 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请 在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案（所有议案）
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期） 部分限制性股票的议案》
2.00	《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期） 部分限制性股票的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==