FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 4, 2018

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2018-020

飞亚达（集团）股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018 年8 月25 日在《证券时报》、 《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知2018-018》。 根据有关法律法规和规范性文件的要求，公司将本次股东大会召开有关事项再次提示如下：

公司2018 年8 月21 日召开的第八届董事会第二十六次会议决定召开公司2018 年第二次 临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2018 年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

• 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年9 月11 日（星期二）下午14:40 时；

• （2）网络投票时间：2018 年9 月10 日-2018 年9 月11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9 月11 日9:30

• 至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年9 月10 日15:00 至2018 年9 月11 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：

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• （1）A 股权登记日：2018 年8 月31 日（星期五）；

• （2）B 股股东应在2018 年8 月31 日（B 股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7．出席对象：

• （1）截止2018 年8 月31 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本 届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼会议室。 二、会议审议事项

• 1．《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

  • 1.01选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事；

  • 1.02选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事；

  • 1.03选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事；

  • 1.04选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事；

  • 1.05选举王 波先生为第九届董事会非独立董事；

  • 1.06选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事。

本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股 份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在2018 年8 月23 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 2．《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

• 2.01选举王建新先生为第九届董事会独立董事；

• 2.02选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事；

• 2.03选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事。

本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股 份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在2018 年8 月23 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 3．《关于监事会换届选举的议案》

本议案经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股份

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有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告（2018-016）”，刊登在2018 年8 月23 日的《证 券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

4．《关于修订公司章程的议案》

本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股 份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在2018 年8 月23 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次会议共审议4 项议案，其中第1、2 项议案均采用累积投票制进行表决，股东大会分 别选举6 名非独立董事、3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。议案4 属于特别议案，须经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾的 栏目 可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：提案 1、2 均为等额选举
1.00	议案1：关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	应选人数6 人
1.01	选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举王 波先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	议案2：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	应选人数3 人
2.01	选举王建新先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事	√
非累积投票议案

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3.00	议案3：关于监事会换届选举的议案	√
4.00	议案4：关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

• 1．法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法

• 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

• 2．自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3．异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东

• 参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科 技大厦20 楼），邮编：518057（信封请注明“2018 年第二次临时股东大会”字样）。

• （二）登记时间

2018 年9 月10 日，9:00—12:00；13:00—17:00

2018 年9 月11 日，9:00—12:00

（三）登记地点及联系方式

地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼）

联系电话：0755-86013669 0755-86913742

传真：0755-83348369

联系人：张勇 樊雨函

• （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1。

六、备查文件

• 1．公司第八届董事会第二十六次会议决议；

• 2．公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

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飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一八年九月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

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一、网络投票的程序

• 1．投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。

• 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

• 过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

• 过其拥有的选举票数。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

• 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2018 年9 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月10 日下午3：00，结束时间为2018 年

• 9 月11 日下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

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授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下： （请在相应的表决意见项下划“√”）

		该列打 勾的栏 目 可以投 票
提案 编码
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：提案 1、2 均为等额选举
1.00	议案1：关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	应选人数6 人
1.01	选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举王 波先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	议案2：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	应选人数3 人
2.01	选举王建新先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事	√
非累积投票议案
3.00	议案3：关于监事会换届选举的议案	√
4.00	议案4：关于修订公司章程的议案	√

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