FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 28, 2017

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-058

飞亚达（集团）股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

公司2017 年12 月28 日召开的第八届董事会第二十三次会议决定召开公司2018 年第一次 临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

• 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

  • 4．会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2018 年1 月16 日（星期二）下午14:40 时；

  • （2）网络投票时间：2018 年1 月15 日-2018 年1 月16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年1 月16 日9:30

• 至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年1 月15 日15:00 至2018 年1 月16 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：

• （1）A 股权登记日：2018 年1 月5 日（星期五）。

• （2）B 股股东应在2018 年1 月5 日（B 股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7．出席对象：

• （1）截止2018 年1 月5 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

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结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届 股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19 楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020 年日常关联交易预计框架合同的议案》

• （关联股东回避表决）。

提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在2017 年12 月29 日的《证券时报》、《香 港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议 决议公告（2017-054）”及“飞亚达（集团）股份有限公司关于与天虹商场股份有限公司签订 2018-2020 年日常关联交易预计框架合同的公告（2017-056）”。以上议案为一般议案，为关 联交易议案，关联股东应当予以回避表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020 年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联股东回避表决）	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东 参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科 技大厦20 楼），邮编：518057（信封请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样）。

（二）登记时间

2018 年1 月15 日，9:00—12:00；13:00—17:00

2018 年1 月16 日，9:00—12:00

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（三）登记地点及联系方式

地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼）

联系电话：0755-86013669 0755-86145203

传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳

• （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年1 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月15 日下午3：00，结束时间为2018 年

• 1 月16 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请

在相应的表决意见项下划“√”）

		备注（该列打勾的栏目可以投票）
提案编码
	提案名称		同意	反对	弃权
1.00	《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联股东回避表决）	√

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