FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 2, 2013

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2013-019 债券代码：112152债券简称：12亚达债

飞亚达（集团）股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于2013 年8 月1 日召开的第七届董事会临时会议决定召开公司2013 年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2013 年8 月21 日（星期三）下午14:30 时。

• 2、网络投票时间：2013 年8 月20 日-2013 年8 月21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年8 月21 日9:30 至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2013 年8 月20 日15:00 至2013 年8 月21 日15:00 期间的任意时 间。

（二）股权登记日：2013 年8 月14 日（星期三）。

（三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦19 楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2013 年8 月14 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东，以及2013 年8 月19 日（最

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后交易日2013 年8 月14 日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席 本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；（授权委托 书附后）；

2、本公司董事、监事；

3、公司聘请的律师。

（七）列席对象： 公司高级管理人员。

二、会议审议事项

《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。

说明：1、该议案已经2013年4月3日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，详见披 露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的第七届董 事会第三次会议决议公告（2013-013）及关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融 服务协议》的公告（2013-015）；

2、该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委 托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔 细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事 会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2013 年第一次临时股东大会”字样）。

（二）登记时间：

2013年8月20日，9:00—12:00；13:00—17:00 2013年8月21日，9:00—12:00

（三）登记地点及联系方式

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地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼） 联系电话：0755-86013669 0755-86145203 传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年8月21日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360026，投票简称：亚达投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1， 具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
1	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金 融服务协议》的议案	1.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反

对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

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4、计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：

http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机 构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月20日 15:00至2013年8月21日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 特此公告。

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附件一：

股东参会登记表

股东参会登记表
姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份 有限公司2013年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对 会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议》的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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