FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 14, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-040 飞亚达（集团）股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2011 年 12 月 30 日（星期五）下午 13 时 30 分。

2、网络投票时间：2011 年 12 月 29 日-2011 年 12 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 30 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2011 年 12 月 29 日 15:00 至 2011 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意 时间。

（二）股权登记日：2011 年 12 月 23 日（星期五）。

（三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦 19 楼会议室。

（四）召集人：第六届董事会第二十九次会议。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截止 2011 年 12 月 23 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及 2011 年 12 月 28 日（最 后交易日 2011 年 12 月 23 日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 B 股股东，均有权亲自或委托代理人 出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事；

3、公司聘请的律师。

（七）列席对象：

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1

公司高级管理人员

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》；

2、《关于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的议案》；

议案 2 需深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

3、《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司 股权的议案》。

（相关议案内容参见《飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十九 次会议决议公告》，公告编号：2011-037） 三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委 托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔 细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事 会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2011 年第一次临时股东大会”字样）。

（二）登记时间：

2011年12月28日，15:00—17:00 2011年12月29日，9:00—12:00；13:00—17:00

（三）登记地点及联系方式：

1、地址：董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）

2、联系电话：0755-86013992 0755-86013669

3、传真：0755-83348369

• 4、联系人：陈立彬 张勇

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

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2

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年12月30日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360026，投票简称：亚达投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议

案，1.00元代表议案1，具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	关于修订公司章程的议案	1.00元
2	关于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的 议案	2.00元
3	关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购 辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案	3.00元

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达

相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准；

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3

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

4、计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：

http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关 信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使 用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月29日 15:00至2011年12月30日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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4

特此公告。

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月十五日

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5

附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集 团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按如下授权代 为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意

见项下划“√”）

议案序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于提名章顺文先生为公司独立 董事候选人的议案
3	关于深圳市亨吉利世界名表中心 有限公司收购辽宁亨达锐商贸有 限公司股权的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

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受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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