FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 30, 2007

证券代码： 000026 200026 证券简称： S 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号： 2007 － 065

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2007 关于召开 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 2007 11 16 1 30 召开时间： 年 月 日（星期五）下午 时 分

2. 20 召开地点：飞亚达科技大厦 楼会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员； 2007 年 11 月 9 日（因公

A A

司 股正处于股权分置改革实施阶段，若股改实施尚未完成，则 股的股权登 记日即为 2007 年 10 月 19 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。

二、会议审议事项

• 1 ．《关于增选陈宏良先生为公司董事的议案》

（相关议案内容参见《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第 2007-064 九次会议公告》，公告编号： ）

三、会议登记方法

• 1 ．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理

• 登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，因故 不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委 托书格式附后）。

异地股东可信函或传真方式登记。

• 2 ．登记时间： 2007 年 11 月 14 日、 15 日上午 9:00 － 12:00 下午 1:00 － 5:00 2007 年 11 月 16 日上午 9:00 － 12:00

• 3 20 518057 ．登记地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 楼（ ）

1

• 4 ．联系人：郝惠文 李雯静

• 5 ．电话：（ 0755 ） 86013669 86013992

传真：（ 0755 ） 83348369

四、其他事项

会期半天，与会者食、宿与交通费自理。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○○七年十月三十一日

附：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市飞 2007 亚达（集团）股份有限公司 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股 东权利：

• 1 ．对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

• 2 ．对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3 ．对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4 ．对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。

如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票； 对关于（ ）的提案投弃权票。

• 5 1-4 ．对 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

• 委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码： 2007 委托日期： 年 月 日

2