FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Nov 12, 2021

董事会授权管理办法

飞亚达精密科技股份有限公司

董事会授权管理办法

（2021 年11 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理 结构，建立科学的决策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益，规范董事会及经理层依 法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及制度规定，制定本办法。

第二条 本办法所称“授权”是指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》赋予董 事会职权中的部分事项决定权授予经理层行使。

第三条 本办法所称“投资企业”是指公司拥有实际控制权的投资企业。

第二章 授权原则

第四条 授权管理的原则是：

（一）适用原则：为提高公司决策效率，充分发挥经理层在经营中的地位和作用，董事会 根据公司经营实际情况，将部分属于董事会的职权授予给经理层行使，经理层应当通过总经理 办公会等会议形式行使被授予的职权。授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内， 不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决 策。

（二）考评原则：董事会按年度对授权事项进行考评，对于执行较好，充分发挥作用的授 权事项在下一年度继续授权；对于执行不利的授权事项，收回对经理层的授权。

董事会依据授权情况，制定具体考评标准和方式。

（三）报告原则：总经理以年度为周期，将董事会授权事项和决策事项执行情况向董事 会进行书面报告。

第三章 授权事项

第五条 董事会对经理层的授权事项包括但不限于对外投资、融资、担保、资产处置、对 外捐赠及其他经营管理事项。

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第六条 董事会对经理层的授权采取“制度+清单”的管理机制，经理层应按照相应的管 理制度和清单行使董事会授予的职权。

董事会根据相关法规制度，并结合公司实际情况制定《董事会职权及其主要授权事项清 单》。

第四章 授权管理

第七条 董事会在年度末根据本年度授权情况考评结果，决定下年度的授权事项。

第八条 确定授权事项时，考虑在保持制度相对稳定性的同时，董事会可根据需要对授 权清单进行调整，提高决策效率，更好地满足公司生产经营管理的实际需要。

第九条 经理层依据授权清单决定应由党组织前置审议的重大事项，应履行相应前置决 策程序。

第十条 经理层应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得 超越授权范围。因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利影响的，责任人应承担 相应的责任。

第十一条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预期效果时， 经理层有责任将该事项提交董事会再行决策。

第五章 经理层的责任

第十二条 经理层有下列行为，致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任。

• （一）经理层在其授权范围内做出的决定违反法律法规或者公司章程；

• （二）经理层未履行或者未正确履行职责导致决策失误；

• （三）经理层超越其授权范围做出决策。

第六章 附则

第十三条 本办法及附件的制订和修改，经公司董事会审议通过后实施。 第十四条 公司基本管理制度和具体管理办法，应与本办法有效衔接。

第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》等规定执行。 第十六条 本办法自董事会批准之日起实施。

第十七条 本办法由董事会负责解释。

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董事会授权管理办法

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年十一月十三日

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