FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2017

Jun 5, 2017

飞亚达（集团）股份有限公司

公司章程修订案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进 行如下修订：

序号	修订条款	修订前内容	修订后内容
1	第二条	公司经深圳市人民政府[1992]1259 号文件批准，以募集方 式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号为4403011001583。	公司经深圳市人民政府[1992]1259 号文件批准，以募集方式设立； 在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现公司统一社 会信用代码为：91440300192189783K。
2	增加	无。	第四十一条 股东大会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决 策程序，下列事项须提交股东大会审议： （一）股权投资： 公司股权投资原则上应在主业范围内进行。公司对同一被投资企业 12 个月内累计出资额超过最近一期经审计的公司净资产总额的10% 或超过人民币3 亿元； （二）公司单项收购资产、委托理财、短期投资(不含股权投资)的 金额超过最近一期经审计的公司净资产总额的20%； （三）公司单项资产抵押金额超过最近一期经审计的公司资产总额 的30%或超过人民币15 亿元； (四) 与主营业务相关的、融资后公司资产负债率超过65%的债务 性融资事项(发行债券除外)；融资后公司资产负债率不超过65%且

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			超过人民币15 亿元的债务性融资事项 (发行债券除外)； （五）账面净资产总额超过1 亿元的下属子公司的解散清算、破产 清算事项； （六）单项涉及金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上的资 产处置事项。
3	第四十二 条	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或 超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近 一期经审计净资产的50%或超过人民币15 亿元以后提供的任何担 保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%或超过人民币15 亿元以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%或超过人民币5 亿元的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
4	第一百一 十一条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批准。 董事会对前款公司经营事项的决策权限如下，法律、法规、 部门规章或股东大会另有规定的从其规定： （一）公司单项对外长期投资额不超过最近一期经审计的 公司净资产总额的30%； （二）公司单项收购出售资产、委托理财、短期投资的金 额不超过最近一期经审计的公司净资产总额的20%； （三）公司单项资产抵押金额不超过最近一期经审计的公	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 批准。 董事会对前款公司经营事项的决策权限如下，法律、法规、部门规 章或股东大会另有规定的从其规定： （一）公司对同一被投资企业12 个月内累计出资额不超过最近一期 经审计的公司净资产总额的10%且不超过人民币3 亿元； （二）公司单项收购资产、委托理财、短期投资(不含股权投资)的 金额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%； （三）公司单项资产抵押金额不超过最近一期经审计的公司资产总

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		司资产总额的30%； （四）公司董事会对外担保决策权上限不能超出有关法规 规定的股东大会的权限，参见本章程第四十一条； （五）融资后公司资产负债率在65%以下的借款。	额的30%且不超过人民币15 亿元； （四）公司董事会对外担保决策权上限不能超出有关法规规定的股 东大会的权限，参见本章程股东大会决策权限； （五）与主营业务相关的、融资后公司资产负债率不超过65%且不 超过人民币15 亿元的债务性融资事项 (发行债券除外)； （六）对账面净资产总额1 亿元以下的所投资企业的解散清算、破 产清算作出决策； （七）单项涉及金额占公司最近一期经审计净资产的10％以下的资 产处置事项。
5	增加	无。	第八章 党的组织 第一百五十条公司设立党委。党委设书记1 名，其他党委委员若 干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委委员 可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 同时，按规定设立纪委。 第一百五十一条党委根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》 等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、 国务院重大战略决策，国资委党委以及中国航空工业集团公司党组、 中航国际分党组、中航国际深圳公司党委有关重要工作部署； （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管 理者依法行使用人权相结合。党委对董事会、总经理提名的人选进 行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会 同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议； （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工 切身利益的重大问题，并提出意见建议；

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			（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战 工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作。领导 党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
6	增加	无。	第九章 民主管理与工会组织 第一百五十二条根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会， 开展工会活动，维护职工的合法权益。 第一百五十三条依照宪法和有关法律、行政法规的规定，通过职 工代表大会和其他形式实行民主管理，职工通过职工代表大会等形 式行使民主管理权利。 第一百五十四条公司研究有关职工工资、福利、安全生产、劳动 保护以及劳动保险等涉及职工切身利益的问题、或公司生产经营的 重大问题时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月六日

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