FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2012

Jun 20, 2012

飞亚达（集团）股份有限公司 公司章程修正案

根据中国证监会、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的要求，结合本公司实际情况， 为进一步明确公司利润分配政策，现对本公司章程进行修订，内容如下：

现有章程规定：	修订后：
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 议通过： （一）公司年度盈利但未提出现金分红预 案；或公司因外部经营环境或自身经营状况 发生重大变化而需调整或者变更公司分红政 策和股东回报规划； （二）公司增加或者减少注册资本； （三）公司的分立、合并、解散和清算； （四）本章程的修改； （五）公司在一年内购买、出售重大资产或 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 效的前提下，通过各种方式和途径，包括提 供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 效的前提下，通过各种方式和途径，包括提 供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段，为股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的,应当安 排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投 票系统等方式为中小投资者参加股东大会提 供便利:

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	（一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提交 股东大会审议的关联交易（不含日常关联交 易）和对外担保（不含对合并报表范围内的 子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠 公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外 上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议 的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募 集资金补充流动资金； （十）投资总额占净资产50%以上且超过 5000 万元人民币或依公司章程应当进行网络 投票的证券投资； （十一）股权分置改革方案； （十二）对社会公众股股东利益有重大影响 的其他事项； （十三）中国证监会、深交所要求采取网络 投票等方式的其他事项。
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发 事项。	第一百五十四条 公司的利润分配决策程序 为： （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利 情况、资金需求和股东回报规划提出合理的 分红建议和预案，并由董事会制订年度利润 分配方案或中期利润分配方案，公司独立董 事应对利润分配方案发表独立意见。 （二）股东大会应依法依规对董事会提出的 利润分配方案进行表决。公司应切实保障社 会公众股股东参与股东大会的权利，董事

会、独立董事和符合一定条件的股东可以向 上市公司股东征集其在股东大会上的投票 权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预 案的，需经公司董事会审议后提交公司股东 大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （三）公司股东大会对利润分配方案作出决 议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个 月内完成股利(或股份)的派发事项。 （四）监事会应对董事会和管理层执行公司 分红政策的情况及决策程序进行监督。 第一百五十五条 公司利润分配政策为采取 第一百五十五条 公司的利润分配政策为： 现金或者股票方式分配股利，并且保持利润 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合 分配政策的连续性和稳定性，任何三个连续 理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续 年度内，公司以现金方式累计分配的利润不 性 和 稳 定 性 。 少于最近三年实现的年均可分配利润的百分 （二）公司可以采取现金、股票或者现金与 之三十，公司也可以进行中期现金分红。对 股票相结合的方式分配股利。 于公司董事会未做出年度现金利润分配预案 （三）在公司盈利且现金能够满足公司持续 的，应当在定期报告中披露原因，独立董事 经营和长期发展的前提下，且没有重大投资 应当对此发表独立意见。 或重大现金支出计划，任何三个连续年度 公司境内上市外资股的分红还应当符合 内，公司以现金方式累计分配的利润不少于 《境内上市外资股规定实施细则》中的有关 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 规定。 十，公司也可以进行中期现金分红。 (四) 存在股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 。 (五) 如果公司年度盈利但公司董事会未做 出现金分红预案的，应在定期报告中说明未 进行现金分红的原因、未用于现金分红的资 金留存公司的用途和使用计划；如因外部经 营环境或自身经营状况发生重大变化确实需 要调整或者变更现金分红政策的，调整后的 利润分配政策不得违反中国证监会和证券交 易所的有关规定，年度盈利但公司董事会未

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做出现金分红预案及有关调整利润分配政策 的议案应事先征求独立董事及监事会意见， 并经公司董事会审议后提交公司股东大会由 出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上 通过方可实施。 公司境内上市外资股的分红还应当符合 《境内上市外资股规定实施细则》中的有关 规定。

飞亚达（集团）股份有限公司 二○一二年六月二十日

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