FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 26, 2015

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152 债券简称：12亚达债 公告编号：2015-044

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议在 2015 年 11 月 20 日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 11 月 25 日（星期三）下午14 时以通 讯表决方式召开，会议应参加表决董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票，通过了《关于与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订非 公开发行 A 股股票之承销协议的议案》。

为保证本次非公开发行A 股股票项目的顺利实施，公司决定与华创证券有限责任公司及 中航证券有限公司签订非公开发行A 股股票之承销协议。鉴于该协议的签订涉及关联交易事 项，关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振已回避表决，非关联董事张 宏光、章顺文、王岩已表决同意。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

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