FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2022-035

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议在2022 年8 月8 日以电子邮件形式发出会议通知后于2022 年8 月18 日（星期四）以现场结合通讯表决方 式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华先 生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召 开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2022 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要2022-037》。

（二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任 公司关联存贷款的风险评估报告》 （关联董事回避表决） ；

公司关联董事张旭华、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖、潘波均作出回避表决，独立董事对此发表了同 意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报 告》。

（三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》全文。

（四）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的 议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》全文。

（五）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理 制度>的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

• （六）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议

案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》全文。

• （七）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细

• 则>的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。

• （八）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人

• 员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全

文。

三、备查文件

• 1、第十届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事对公司相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日