FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-073

飞亚达精密科技股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议在 2021 年 8 月 10 日以电子邮件发出会议通知后于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以现场结合通讯表决 方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，监事会同意提名郑启源先生、曹振女士二人为公司 第十届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告2021-076》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告 2021-077》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公 司签订金融服务协议的议案》；

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任 公司签订金融服务协议的关联交易公告2021-078》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公 司关联存贷款的风险评估报告》；

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任 公司关联存贷款的风险评估报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股 票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职，根 据《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司现拟按照 规定对2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的35,351 股A 股限制性股票进行回购注销。监 事会已对上述回购注销部分A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分A 股 限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分A 股限制性股票。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股 票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告2021-079》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股 票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职，根 据《2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对 2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的110,000 股A 股限制性股票进行回购注销。监事会已 对上述回购注销部分A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分A 股限制性 股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》 等相关规定，同意按照规定回购注销该部分A 股限制性股票。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股 票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告2021-080》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

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二〇二一年八月二十日