FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-048

飞亚达精密科技股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议在2021 年5 月19 日以电子邮件形式发出会议通知后于2021 年5 月21 日（星期五）以通讯表决方式 召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司基于名表零售业务的战略发展需要，为把握海南自由贸易港的政策机遇及免税市场的发展机会， 加速布局和推进相关业务发展，决定以自有资金1,000 万元人民币投资设立全资子公司亨吉利世界名表中 心（海南）有限公司（暂定名，以工商部门登记名称为准）。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告 2021-049》。

特此公告

==> picture [163 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [433 x 35] intentionally omitted <==