FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-037

飞亚达精密科技股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议在2021 年4 月6 日以电子邮件形式发出会议通知后于2021 年4 月12 日（星期一）以通讯表决方式召 开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年一季度报告》及摘要；

公司董事会全体成员确认并保证2021 年一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股票 激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象王璟琦先生及郭海立先生离职，根 据《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司拟对2 名 原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的40,020 股A 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会第二十七次会议已审议通过《关于提请召开2020 年度股东大会的议案》，本议案尚 需同步提交2020 年度股东大会审议。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激 励计划（第一期）部分限制性股票的公告2021-040》及《关于召开2020 年度股东大会的通知2021-042》。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股票 激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象王璟琦先生、郭海立先生及吕巧赐 先生离职，根据《2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司拟 对3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的120,000 股A 股限制性股票进行回购注销。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会第二十七次会议已审议通过《关于提请召开2020 年度股东大会的议案》，本议案尚 需同步提交2020 年度股东大会审议。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激 励计划（第二期）部分限制性股票的公告2021-041》及《关于召开2020 年度股东大会的通知2021-042》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十三日