FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-015

飞亚达精密科技股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议在2021 年2 月2 日以电子邮件形式发出会议通知后于2021 年2 月4 日（星期四）以通讯表决方式召 开，会议应参加表决董事5 人，实际表决董事5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议如下：

• 一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；

经控股股东推荐及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司提名张志标先生、肖益先生、李培 寅先生及潘波先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日 止。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。

• 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于拟变更董事的公告2021-017》。

• 二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股票

• 激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

• 鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象徐创越先生离职、刘岩先生去世，

• 根据《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司拟对其 合计持有的、已获授但尚未解除限售的51,359 股A 股限制性股票进行回购注销。

• 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• 具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激

• 励计划（第一期）部分限制性股票的公告2021-019》。

• 三、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股票

• 激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

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鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象徐创越先生离职，根据《2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司拟对其持有的、已获授但尚未 解除限售的150,000 股A 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激

励计划（第二期）部分限制性股票的公告2021-020》。

• 四、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》；

• 经公司2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

• 具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。 五、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开2021 年第二次临时股东

• 大会的议案》。

• 具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的

• 通知2021-021》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

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二〇二一年二月五日

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附：董事候选人简历

张志标先生，1973 年10 月出生，硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部 部长。曾任中航证券有限公司金融研究所所长、总助，中国航空技术国际控股有限公司综合管 理部部长、经营管理部部长。

张志标先生目前未持有公司股票。张志标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担 任相关职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董 事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

肖益先生，1974 年3 月出生，北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。现任中国航空 技术国际控股有限公司党委组织部及人力资源部部长。曾任北航资产经营有限公司技术转移中 心项目经理，中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管 理部副部长、综合管理部部长、党委组织部/人力资源部部长。

肖益先生目前未持有公司股票。肖益先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易 所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担任 相关职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、 监事及高级管理人员任职资格的规定。

李培寅先生，1986 年9 月出生，厦门大学会计学硕士、美国密苏里州立大学MBA，注册会 计师、高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长（主持工作）。曾 任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部业务经理、部长助理、副部长。

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李培寅先生目前未持有公司股票。李培寅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担 任相关职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董 事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

潘波先生，1976 年3 月出生，北京航空航天大学机电工程学士，中欧国际工商学院EMBA。 现任本公司总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书、总经理助理，飞亚达销售有限公司总 经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。

潘波先生目前持有公司A 股股票280,000 股（含限制性股票230,000 股）。潘波先生不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证 券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失 信被执行人”；现在公司担任相关职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和 本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

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