FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

飞亚达精密科技股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二十五次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关制度的规定，我们作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对第九届董事会第二十 五次会议审议的以下事项发表独立意见：

一、关于调整公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单及授予数量 的独立意见

公司本次对 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单及授予数量的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二 期）（草案）》及其摘要中关于 A 股限制性股票激励计划调整的相关规定，本次调整履行了必 要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司对 2018 年 A 股限制性股票 激励计划（第二期）激励对象名单及授予数量进行调整。

二、关于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）授予相关事项的独立意见

1、公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）授予所确定的激励对象符合《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律法规规定，激励对象的主体资格合法、有效；

2、董事会确定 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的授予日 2021 年 1 月 15 日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《2018 年 A 股限制性股票激励 计划（第二期）（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；

3、本次授予 A 股限制性股票符合《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》 及其摘要中关于激励对象获授限制性股票的条件，不存在不得获授限制性股票的情形；

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

5、公司实施 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）有利于公司的持续健康发展， 不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，我们同意公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的授予日为 2021 年 1 月 15 日，向 135 名激励对象授予 766 万股 A 股限制性股票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、关于公司变更高级管理人员的独立意见

• 1、经核查，陈立彬先生辞任公司总经理职务的原因与实际情况一致，陈立彬先生的辞任

• 不会影响公司日常经营管理的正常进行；

2、公司新聘高级管理人员的任职资格合法。经审阅潘波先生和陈卓先生的个人履历，未 发现有《公司法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》等法律法规和本《公司 章程》的有关规定；

• 3、公司新聘高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及中小股

• 东权益的情形；

• 4、公司新聘高级管理人员具备与其行使职权相应的专业知识、工作经验和管理能力，符

• 合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。

综上，我们认为潘波先生和陈卓先生的任职资格、聘任程序以及工作能力均符合有关规定。 我们同意聘任潘波先生为公司总经理，同意聘任陈卓先生为公司董事会秘书。

==> picture [422 x 12] intentionally omitted <==

（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==