FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 26, 2018

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2018-029

飞亚达（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议在2018 年 12 月18 日以电子邮件形式发出会议通知后，于2018 年12 月25 日以通讯表决方式召开，会 议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议决议如下：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2018 年A 股限制性股票长期激励 计划（草案修订稿）》及其摘要（关联董事回避表决）；

根据国务院国资委的审核意见，董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司2018 年A 股限制性股票长期 激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并形成《公司2018 年A 股限制性股票长期激励计划（草案修订 稿）》及其摘要。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其 余7 名非关联董事表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司2018 年A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文。

• 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2018 年A 股限制性股票激励计划

• （第一期）（草案修订稿）》及其摘要（关联董事回避表决）；

根据国务院国资委的审核意见，董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司2018 年A 股限制性股票激励 计划（第一期）（草案）》及其摘要进行了修订，并形成《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》及其摘要。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其 余7 名非关联董事表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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本议案尚需提交股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要全文。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2018 年A 股限制性股票激励计划 管理办法（修订稿）》（关联董事回避表决）；

根据国务院国资委的审核意见，董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司2018 年A 股限制性股票激励 计划管理办法》进行了修订，并形成《公司2018 年A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其 余7 名非关联董事表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司2018 年A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》全文。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公 司签订金融服务协议的议案》（关联董事回避表决）；

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈 立彬均作出回避表决，独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。

本议案尚需经公司股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与中 航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告2018-031》。

五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公 司关联存款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；

公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈立彬均作出回避表决，独立董事均表示同 意该项议案，认为符合公司实际情况。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与中 航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知2018-032》。

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特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一八年十二月二十七日

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