FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 10, 2018

飞亚达（集团）股份有限公司

独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发 表专项说明及独立意见如下：

一、关于《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

• 1、公司董事长候选人的任职资格合法。经审阅董事长候选人的个人履历，未发现有《公

• 司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；

• 2、公司董事长候选人的选举程序合法。董事长候选人的选举通过程序，符合《公司法》

• 和《公司章程》有关规定；

  • 3、董事长候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。 同意选举黄勇峰先生为公司董事长。

二、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

• 1、公司总经理候选人的任职资格合法。经审阅总经理候选人的个人履历，未发现有《公

• 司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；

• 2、公司总经理候选人的聘任程序合法。总经理候选人的聘任通过程序，符合《公司法》

• 和《公司章程》有关规定；

  • 3、公司总经理候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。 同意聘任陈立彬先生为公司总经理。

  • 三、关于《关于聘任公司副总经理、总会计师及董事会秘书的议案》的独立意见

• 1、公司高级管理人员候选人的任职资格合法。经审阅高级管理人员候选人的个人履历，

• 未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现 象；

• 2、公司高级管理人员候选人的聘任程序合法。高级管理人员候选人的聘任通过程序，符

• 合《公司法》和《公司章程》有关规定；

• 3、 高级管理人员候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求； 同意聘任卢炳强先生、陆万军先生、刘晓明先生、潘波先生、李明先生为公司副总经理，

• 同时聘任陈卓先生为公司总会计师，陆万军先生为公司董事会秘书。

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二○一八年十月十日

（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）

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