FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 31, 2017

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-048

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议在2017 年10 月23 日以电子 邮件形式发出会议通知后于2017 年10 月30 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 决议如下：

一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于继续聘任瑞华会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构的议案》；

根据公司2017 年度审计工作安排，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年 度外部审计和内部控制审计机构，聘期一年。

详见《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构的公告2017-050》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召开2017 年第四 次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知2017-051》。

特此公告

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [391 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [445 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==