FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-046

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议在2017 年10 月10 日以电子 邮件形式发出会议通知后于2017 年10 月18 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 决议如下：

一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《公司2017 年三季度报告》 及摘要；

公司董事会全体成员确认并保证2017 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于调整董事会各专业委 员会成员的议案》。

公司第八届董事会第十九次会议及2017 年第三次临时股东大会审议通过了提名肖章林先生、王波先生 为第八届董事会董事，为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责，根据《董事会专门委员会实施细 则》，公司第八届董事会各专业委员会成员将作相应的调整，调整后成员名单如下：

一、战略委员会：5 人

主任委员：黄勇峰

• 委 员：汪名川、肖章林、陈立彬、张宏光

• 二、审计委员会：5 人

主任委员：章顺文

委 员：汪名川、肖章林、张宏光、王岩

三、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：张宏光

• 委 员：付德斌、王波、章顺文、王岩

特此公告

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飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一七年十月二十日

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