FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 8, 2017

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-044

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议在2017 年8 月31 日以电子邮件 形式发出会议通知后于2017 年9 月8 日（星期五）上午10 时在飞亚达科技大厦20 楼会议室 召开，会议应参加表决董事7 人，实际表决董事7 人。董事汪名川先生、付德斌先生因工作原 因未出席本次现场会议，分别委托董事黄勇峰先生、陈立彬先生代为行使表决权。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以赞成票7 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于选举公司董事长的议 案》；

公司第八届董事会第十七次会议及2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名黄勇峰先生为董 事候选人的议案》，为更好的履行第八届董事会的职责，公司董事会推荐董事黄勇峰先生（简历附后）担任 本公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

本公司独立董事对上述董事长选举事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选 聘程序均符合有关规定，同意选聘黄勇峰先生为公司董事长。

二、会议以赞成票7 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于调整董事会各专业委 员会成员的议案》。

公司第八届董事会第十七次会议及2017 年第二次临时股东大会审议通过了提名黄勇峰先生为第八届董 事会董事，公司第八届董事会第十五次会议及2016 年度股东大会审议通过了提名陈立彬先生为第八届董事 会董事，为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》，公司第八 届董事会各专业委员会成员将作相应的调整，调整后成员名单如下：

一、战略委员会：4 人

主任委员：黄勇峰

委 员：汪名川、陈立彬、张宏光

二、审计委员会：4 人

主任委员：章顺文

委 员：汪名川、张宏光、王岩

三、提名、薪酬与考核委员会：4 人

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主任委员：张宏光

委 员：付德斌、章顺文、王岩

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一七年九月九日

附：董事长简历

黄勇峰先生，1974 年5 月出生，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士，中欧国 际工商学院EMBA，现任本公司董事长。曾任中航国际控股（珠海）有限公司董事长、总经理， 中国航空技术国际控股有限公司总经理助理，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助 理、企业战略与管理部经理，中航国际控股股份有限公司董事会秘书，本公司第六届、第七届 董事会董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，天马微电子股份有限 公司董事，深圳中施机械设备有限公司董事长。

黄勇峰先生未在股东单位任职，未持有本公司股份，不是2014 年八部委联合印发的《“构 建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、 高级管理人员任职资格的规定。

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