FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 5, 2017

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-020

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议在2017 年5 月24 日以电子邮件 形式发出会议通知后于2017 年6 月2 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董 事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议会议决 议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于收购全资孙公司Montres Chouriet SA 股权的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于收购 全资孙公司Montres Chouriet SA 股权的公告2017-022》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于注销控股孙公司68 站有限公司的 议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于注销 控股孙公司68 站有限公司的公告2017-023》。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于出售68 站有限公司非生产性房产 的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售 68 站有限公司非生产性房产的公告2017-024》。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于核销北京亨联达钟表有限责任公 司坏账的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于核销 北京亨联达钟表有限责任公司坏账的公告2017-025》。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《股东回报规划》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东回报 规划》。

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该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司章程

修订案》及《公司章程》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

• 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东大会

议事规则》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开2017 年第一次临时股东

• 大会的议案》。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一七年六月六日

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