FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2016-044

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议在2016 年11 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知后于2016 年11 月23 日（星期三）以通讯表 决方式召开，会议应参加表决董事8 人，实际表决董事8 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过了《关于提名付德 斌先生为董事候选人的议案》；

鉴于刘爱义先生因工作原因提出辞去公司董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东 中航国际控股股份有限公司（持有公司37.15%的股份）提名付德斌先生（候选人简历附后） 为公司第八届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召 开2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知 2016-045》。

飞亚达（集团）股份有限公司

==> picture [307 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [373 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附：董事候选人简历

付德斌先生，1977 年2 月出生，北京航空航天大学工学硕士与工学博士。 现任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长。曾任中国航空技术国际控 股有限公司行政管理部部长、经理部副部长，北京航空航天大学党政办公室副主 任、动力学院党总支副书记。

付德斌先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是2014 年八 部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行 人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==