FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 17, 2016

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2015-035

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议在2016 年10 月10 日以电子邮件发出会议通知后，于2016 年10 月17 日（星期一）上午10 时以通 讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃 权票 0 票，通过了《关于选聘高级管理人员的议案》。

为更好地开展公司业务，提升公司运营管理能力，经公司总经理徐东升先生提名，决定 聘任刘晓明先生、潘波先生、李明先生为公司副总经理，陈卓先生为公司总会计师。任期自 本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资 格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的选聘。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一六年十月十八日

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附：各位高级管理人员简历

刘晓明先生，1971 年7 月出生，工程师、经济师，北京航空航天大学机械 工程学士，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司总经理。曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉利世界名表中心 有限公司副总经理、总经理助理。

潘波先生，1976 年3 月出生，北京航空航天大学机电工程学士，中欧工商 管理学院EMBA。现任本公司副总经理，飞亚达品牌总经理，飞亚达销售有限公 司总经理。曾任本公司总经理助理，飞亚达销售有限公司常务副总经理、副总经 理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。

李明先生，1973 年9 月出生，中南财经大学市场营销学士，中欧国际工商 管理学院EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理兼人力资源总监， 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理兼人力资源部经理； 中国网通深圳公司人力资源总监、营销中心总经理；中国电信深圳公司大客户市 场策划经理。

陈卓先生，1976 年9 月出生，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商 管理学院EMBA。现任本公司总会计师。曾任本公司监事，总经理助理，战略与 信息部经理、战略与信息部副经理，飞亚达销售有限公司副总经理、财务信息部 经理，本公司证券事务代表。

以上高级管理人员候选人均未在股东单位任职，均未持有本公司股份，均 不是2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的 “失信被执行人”，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职 资格的规定。

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