FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 29, 2015

飞亚达（集团）股份有限公司

独立董事关于选聘公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团） 股份有限公司的独立董事，现就选聘徐东升先生为公司总经理，选聘陈立彬先生、 卢炳强先生、杜熙先生、陆万军先生为公司副总经理，同时选聘胡性龙先生为公 司总会计师，陆万军先生为公司董事会秘书发表独立意见如下：

1、公司高级管理人员候选人的任职资格合法。经审阅高级管理人员候选人 的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的现象；

2、公司高级管理人员候选人的聘任程序合法。高级管理人员候选人的选聘 通过程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定；

3、高级管理人员候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求；

4、同意选聘徐东升先生为公司总经理，选聘陈立彬先生、卢炳强先生、杜 熙先生、陆万军先生为公司副总经理，同时选聘胡性龙先生为公司总会计师，陆 万军先生为公司董事会秘书。

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（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王 岩）

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