FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 23, 2013

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152 债券简称：12 亚达债 公告编号：2013-029

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议在2013 年10 月14 日以电子邮件形式发出会议通知后于2013 年10 月22 日（星期二）在深圳以通 讯表决方式召开，会议应参加表决董事8 人，实际表决董事8 人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《2013 年第 3 季度报告》及其摘要；

公司董事会全体成员确认并保证2013 年第3 季度报告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于对瑞士 Montres Chouriet SA 公司转增注册资本的议案》；

根据飞亚达公司国际化品牌定位及产品品牌发展战略，2010 年初，公司通过全资子公 司飞亚达（香港）有限公司（“香港公司”）收购了瑞士Montres Chouriet SA 公司（“瑞士 MC 公司”）100%股权，并拥有知名高端腕表“Emile Chouriet”品牌。

为进一步完善瑞士MC 公司营运架构，提升Emile Chouriet 腕表的核心制造能力及质量 保障，公司于2011 年6 月13 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在瑞士 投资购买厂房的议案》。公司董事会决定投资500 万瑞士法郎以支持瑞士MC 公司投资购买生 产办公用厂房及设备，建设腕表生产装配线，扩大Emile Chouriet 表产能，把Emile Chouriet 品牌打造为具有核心竞争力并符合国际化运作要求的高端知名腕表品牌，为股东创造更大的 回报。截至目前，该笔投资已经投资完毕，瑞士MC 公司的厂房购置及产线装配工作已经完 成并有效运行。该次投资资金以香港公司为瑞士MC 公司提供借款及往来款方式完成，为调 节瑞士MC 公司资产结构，树立瑞士MC 公司企业形象，扩大瑞士MC 公司在当地的融资能力， 同时参考2013年初瑞士审计机构根据目前瑞士MC公司的发展状况提出的增加注册资本的审

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计建议。公司决定将瑞士MC 公司对香港公司的长期借款400 万瑞郎转增成注册资本。本次 对瑞士MC 公司转增400 万瑞郎完成后，其注册资本将增加至500 万瑞郎，预计资产负债率 为60%。

三、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于2013 年 新增日常关联交易预计情况的议案》。

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、 黄勇峰先生、王晓华女士均作出回避表决，公司独立董事对该议案出具了事前认可意见，均 表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

本议案无需经公司股东大会审议。

特此公告。

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月二十四日

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