FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2012－022

飞亚达（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于 2012 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第三十四次会议决定召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

一、 召开会议基本情况

• （一）召开时间：2012 年 9 月 10 日（星期一）下午 13：30

• （二）股权登记日：2012 年 9 月 3 日（星期一）

• （三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦 11 楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：

1、截止 2012 年 9 月 3 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及 2012 年 9 月 6 日（最后 交易日 2012 年 9 月 3 日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司 B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席 本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事；

3、公司聘请的律师。

（七）列席对象：

公司高级管理人员

二、会议审议事项

• 1．《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）；

• 1.1 选举董事

• 1.1.1 选举赖伟宣为公司第七届董事会董事

• 1.1.2 选举徐东升为公司第七届董事会董事

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• 1.1.3 选举汪名川为公司第七届董事会董事

• 1.1.4 选举黄勇峰为公司第七届董事会董事

• 1.1.5 选举吴晓华为公司第七届董事会董事

• 1.1.6 选举王小华为公司第七届董事会董事

• 1.2 选举独立董事

• 1.2.1 选举张宏光为公司第七届董事会独立董事

• 1.2.2 选举章顺文为公司第七届董事会独立董事

• 1.2.3 选举王岩为公司第七届董事会独立董事

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求 报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

• 2．《关于监事会换届选举的议案》；（累积投票制）

• 2.1 选举隋涌为公司第七届监事会监事

• 3．《关于修订股东大会议事规则的议案》；

• 4．《关于修订董事会议事规则的议案》；

• 5．《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于 2012 年 8 月 25 日的《证券时 报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限公司第六届 董事会第三十四次会议决议公告（2012-020）”及“飞亚达（集团）股份有限公 司第六届监事会第十八次会议决议公告（2012-021）”。

议案 1、议案 2 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有 一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散 投给每个董事、独立董事、监事候选人。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授

• 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委 托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

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3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔 细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事 会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2012 年第二次临时股东大会”字样）。

（二）登记时间：

2012年9月7日，9:00—12:00；13:00—17:00

（三）登记地点及联系方式

地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼） 联系电话：0755-86013992 0755-86013669

传真：0755-83348369

联系人：陈立彬 张勇

四、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月二十五日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚 达（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按如下 授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的

表决意见项下划“√”）

议案序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1.1	选举赖伟宣为公司第七届董事会 董事
1.1.2	选举徐东升为公司第七届董事会 董事
1.1.3	选举汪名川为公司第七届董事会 董事
1.1.4	选举黄勇峰为公司第七届董事会 董事
1.1.5	选举吴晓华为公司第七届董事会 董事
1.1.6	选举王小华为公司第七届董事会 董事
1.2.1	选举张宏光为公司第七届董事会 独立董事

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1.2.2	选举章顺文为公司第七届董事会 独立董事
1.2.3	选举王岩为公司第七届董事会独 立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》
2.1	选举隋涌为公司第七届监事会监 事
3	《关于修订股东大会议事规则的 议案》
4	《关于修订董事会议事规则的议 案》
5	《关于修订董事会专门委员会实 施细则的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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