FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-044

飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议在2011 年12 月 23 日以电子邮件发出会议通知后，于2011 年12 月28 日在深圳以通讯表决方式 召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为亨吉利公司贷款 提供担保的议案》；

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2011-045）

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与关联方签订 2012-2014 年日常关联交易预计框架合同的议案》。

详见《关于与关联方签订2012-2014 年日常关联交易预计框架合同的公告》 （2011-046），本事项尚需经公司股东大会审议，股东会召开日期另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

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