FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 22, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-041

飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议于2011 年12 月21 日 以通讯方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于延期召 开2011 年第一次临时股东大会的议案》。

因工作原因，公司半数以上董事将无法如期参加本次股东大会，公司董事会决定将原定 于2011年12月30日（周五）下午13：:30召开的2011年第一次临时股东大会延期至2012年1 月4日（周三）下午13：30 召开。除延期召开股东大会外，本次股东大会召开地点、股权登 记日、议案内容等其他事项不变。会议通知详见《关于延期召开2011年第一次临时股东大会 的通知》（2011-042）。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告

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