FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 7, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-028

飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议在2011 年6 月29 日以电子邮件发出会议通知后，于2011 年7 月6 日在深圳以通讯表决方式召开， 会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

一、会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了《关于授权公司竞拍深圳 市光明新区工业用地的议案》；

为了适应新的产业环境和技术发展形势，推进表业的快速发展，公司拟规划 建设“飞亚达钟表研发制造中心”，以满足表业的研发、制造、生产、加工、装 配等方面不断改进和创新的需要，同时，解决相应的基础设施配套建设。

2011 年6 月10 日，深圳市土地房产交易中心发布深圳市土地使用权出让公告 【深土交告（2011）16 号】以挂牌方式出让光明新区A622-0102 等7 块宗地的使 用权，其中A625-0047 宗地土地使用面积为18861.94 平方米，规划建筑面积56586 平方米，土地使用年期为50 年，规划产业为钟表与计时仪器制造。经公司现场调 研，该宗地的经营环境与自然环境与公司规划建设“飞亚达钟表研发制造中心” 的设想比较符合。

鉴于此，董事会同意公司参与A625-0047 宗地的竞买，并授权公司经营层按 有关规定具体实施竞买工作。

二、会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了《关于向飞亚达香港公司 增资的议案》。

飞亚达（香港）有限公司（下称“香港公司”）经中国商务部批准，于2007 年5 月17 日在香港注册成立，现注册资金为2000 万港元。2010 年初，香港公司

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收购了瑞士Montres Chouriet SA 公司（“瑞士MC 公司”）100%股权，并拥有知 名高端腕表“Emile Chouriet”品牌（“艾米龙”）。为进一步完善瑞士MC 公司 营运架构，提升艾米龙腕表的核心制造能力及产品品质，公司于第六届董事会第 二十五次会议审议通过了《关于瑞士Montres Chouriet SA 公司购买厂房建设装 配线的议案》，投资总额为3720 万元人民币。

为满足是次投资需要，董事会同意对香港公司进行增资，增资额为3720 万元 人民币，折合港币约4400 万港元，本次注资完成后香港公司注册资本将增加至 6400 万港元。

特此公告

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