FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-024

飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议在2011 年6 月3 日以电子邮件发出会议通知后，于2011 年6 月13 日在深圳以通讯表决方式召开， 会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

• 一、会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了《关于为飞亚达（香港）

• 有限公司贷款提供担保的议案》；

详见《关于为飞亚达（香港）有限公司提供担保的公告》（2011-025）

二、会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了《关于瑞士Montres Chouriet SA 公司购买厂房建设装配线的议案》

详见《关于瑞士Montres Chouriet SA 公司购买厂房建设装配线的的公告》 （2011-026）

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月十四日

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