FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 30, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-023

飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议在2011 年4 月18 日以电子邮件发出会议通知后，于2011 年4 月28 日在深圳以通讯表决方式召开， 会议应参加表决董事3 人，实际表决董事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

会议以3 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了《关于亨吉利公司签订房屋租 赁合同的议案》；

因本事项构成关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，关联董事吴光权先生、由镭先生、陈宏良先生、徐 东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生对本项议案的审议进行回避。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一一年四月二十九日

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