FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-019

飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议在2011 年4 月17 日以电子邮件发出会议通知后，于2011 年4 月27 日在深圳以通讯表决方式召开， 会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过了《公司2011 年一季度报告》； 公司董事会全体成员确认并保证2011 年第1 季度报告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司内部控制实施方案》； 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司为飞亚达（香港） 有限公司贷款提供担保的议案》。

飞亚达（香港）有限公司为公司全资子公司，持股比例为100%。因业务发展， 需要补充流动资金周转，特向中国建设银行（亚洲）股份有限公司和中国银行（香 港）有限公司申请流动资金贷款，金额分别为港币壹千万元整（HKD10,000,000.00 元），共计港币贰千万元整（HKD20,000,000.00 元），飞亚达（集团）股份有限公 司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保无需经公司股东大会审议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

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