FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 22, 2011

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-004

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在2011 年 2 月14 日以电子邮件发出会议通知后，于2011 年2 月21 日在航都大厦2517 会议 室召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，董事长吴光权先生主持了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权通过《关于公司为亨吉利公司贷款提供担保的议案》。

深圳市亨吉利世界名表中心有限公司为公司控股子公司，持股比例为100%。 亨吉利公司为拓展零售网络以及补充流动资金周转，特向中国银行深圳分行申请 流动资金借款，金额为人民币陆仟捌佰万元整（RMB68,000,000.00 元），飞亚达公 司为上述贷款提供连带责任保证，担保期一年，本次担保无需经公司股东大会审 议。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

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