FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 28, 2009

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2009-024

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议在2009 年10 月16 日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2009 年10 月26 日在航都 大厦2517 会议室召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。董事长吴 光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议通过如下议案：

1.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2009 年第3 季度报告》；

公司董事会全体成员确认并保证2009 年第3 季度报告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于收购Montres Chouriet SA 公司股权的议案》。

股权收购详细情况见深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权收购公告 （2009-26）

3.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于成立时 尚品牌产品中国地区营销公司的议案》；

根据董事会决定，公司于2009 年8 月7 日以飞亚达（香港）公司为控股股东， 与孙大为先生、戴君刚先生合资在香港成立了“68 站有限公司”（下称68 站）。68 站主要运营国际知名品牌授权的时尚品牌手表，产品销售区域为中国大陆和东南 亚市场。为了更好地衔接68 站业务，搭建时尚品牌手表中国市场的营销平台，公 司决定成立时尚品牌手表中国地区营销公司，该公司为全资子公司，注册资金500

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

万元，公司名称拟定为深圳市翔集商贸有限公司。新公司将以大力开拓中国地区 时尚品牌手表市场，实现公司品牌发展战略为目标。

董事会授权公司经理层按照有关法律程序办理相关手续。

4.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于核销对 西安豪门美食娱乐城有限公司、深圳市飞精精密光学仪器制造有限公司长期股权 投资及往来项目的议案》；

5.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议内 幕信息及知情人管理制度的议案》；

6.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权公 司出售成都华顺大厦房产的议案》；

公司于1993 年通过债权置换购买了成都华顺大厦8-11 层房屋，合同金额为 1069 万元，建筑面积2828.44 平方米。因开发商原因，华顺大厦一直未办理初始 登记，直到2009 年9 月公司通过成都市中级人民法院判决，才办理完上述房屋产 权证，达到可供出售条件。由于上述房屋属于非主营存量资产，为集中资源发展 主营业务，董事会授权公司经理层择机出售成都华顺大厦房产，以支持主业发展。

7.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权公 司择机出售皖能电力股份的议案》；

公司目前持有的可供出售金融资产为上市公司皖能电力（股票代码：000543） 股份，共计110 万股。该资产于1993 年以认购法人股的方式取得，原始账面价值 为3,000,000 元。鉴于该投资为非主业资产，为集中资源发展主营业务，董事会 授权公司经理层择机出售上述可供出售金融资产皖能电力（股票代码：000543） 110 万股股份。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

==> picture [325 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [325 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [423 x 29] intentionally omitted <==