FIYTA Precision Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2009

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2009-021

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议在2009 年9 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2009 年9 月28 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司财务管理制度》；

2.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司存货跌价准备计量管理办法》；

3.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司高管薪酬管理办法》；

4.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司内部控制制度》（2009 修订）；

5.会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《总经理工作细则》（2009 修订）。

特此公告

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