FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码： 000026 200026 证券简称： S 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号： 2007 － 064

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2007 年 10 月 18 日以书面方式发出会议通知后于 2007 年 10 月 29 日在中航苑航都大厦 2517 会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事长吴光权先生主持了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经投票表决通过 如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《深圳市飞亚达（集团） 股份有限公司关于成立董事会专门委员会的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据有关规定，同意设立公司董事会各专业委 员会，其委员及主任委员如下：

１．战略委员会：5 人

主任委员：吴光权先生

委 员：赖伟宣先生、徐东升先生、王宝瑛先生、郭万达先生 ２．审计委员会：5 人

主任委员：华小宁先生

委 员：赖伟宣先生、隋涌先生、郭万达先生、吉勤之女士

4 ３．提名、薪酬与考核委员会： 人

主任委员：吉勤之女士

委 员：赖伟宣先生、华小宁先生、郭万达先生

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《深圳市飞亚达（集团） 股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（细则内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《深圳市飞亚达（集团） 股份有限公司信息披露管理制度（2007 年修订）》（制度内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）；

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《深圳市飞亚达（集团） 股份有限公司总经理工作细则》（细则内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《深圳市飞亚达（集团） 股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》；

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向中航爱心基金会 捐赠 150 万元的议案》，同意向中航爱心基金会捐赠 150 万元人民币。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增选陈宏良先生 为公司董事的议案》，同意根据董事会提名，推荐陈宏良先生（个人简历附后） 为公司董事候选人；

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2007 年第 二次临时股东大会的议案》（会议通知公告编号：2007-065）。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○○七年十月三十一日

附：个人简历：

陈宏良先生，39 岁，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业，现任 中国航空技术进出口深圳公司副总经理。曾任中国航空技术进出口深圳公司经理 部秘书、副主任秘书、主任秘书；中航实业股份有限公司公司秘书、授权代表； 中国航空技术进出口深圳公司人力资源部副经理、总经理；中国航空技术进出口 总公司人力资源部经理、总经理助理。