FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 20, 2007

证券代码： 000026 200026 证券简称： S 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号： 2007 － 057

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次 会议于 2007 年 10 月 8 日以书面方式发出会议通知后于 2007 年 10 月 18 日在飞 亚达科技大厦 20 楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事长吴 光权先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议审议并通过以下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于收购西安王子国际 酒店大厦的议案》

根据公司经营发展需要，为更好地巩固和促进亨吉利世界名表中心西安豪门 店的战略地位和长远发展，提升亨吉利整体经营能力和品牌形象，公司拟收购西 安豪门店所在物业——西安王子国际酒店大厦。

西安王子国际酒店大厦位于西安市碑林区南大街 32 号，分三幢楼宇，总建 筑面积 18142.34 平方米。其中：第 1 幢建筑面积 17016.96 平方米，第 2 幢建筑 面积 237.79 平方米，第 3 幢建筑面积 887.59 平方米。土地使用面积 4440.5 平 方米，土地用途为商业用地。上述房地产《房屋所有权证》（市房碑林字第 1100108005I－1－1～1 号）和《国有土地使用权证》（西碑国用 2003 出字第 870 号），国有土地使用权终止日期为 2042 年 4 月 29 日。

公司收购该大厦房地产标的包括土地使用权、房产权、配套设施、经营权和 经营性资产。公司与西安王子国际酒店大厦的产权方——西安迈科金属国际集团 有限公司（以下简称协议方）已达成初步共识，并共同选定了岳华会计师事务所 有限责任公司作为资产评估机构。经评估机构评估，所收购资产评估价值为人民 币 21159.2 万元。双方商议并确定交易价格为人民币 20000 万元。

本次交易资金主要来源为公司利用房地产向银行进行的抵押贷款。公司董事

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会授权经理层与协议方协商具体合同条款并签署正式房地产转让（买卖）合同。 根据本公司《章程》规定，公司单项收购资产金额超过最近一期经审计的公司净 资产总额的 20%以上的应报公司股东大会批准。因此，相关合同须经公司股东大 会批准后方可生效，公司董事会拟提交最近一次临时股东大会审议。

公司独立董事华小宁、郭万达、吉勤之参加了本次会议，同意本次资产收购 议案。3 名独立董事认为本次交易的审议和表决程序符合法律法规；也有助于公 司主营业务的长远发展，有利于增强市场竞争力，提高盈利水平。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2007 年第 一次临时股东大会的通知》

（详见《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时 股东大会会议的通知》，公告编号：2007-059）

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○○七年十月二十日

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