FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 2, 2007

证券代码： 000026 200026 证券简称： S 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号： 2007-036

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议在 2007 7 20 2007 7 31 年 月 日以书面方式发出会议通知后于 年 月 日在 20 8 8 飞亚达科技大厦 楼会议室召开，会议应到董事 人，实到董事 人。董事长吴光权先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议决议如下：

8 0 0 一、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞 亚达（集团）股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

8 0 0 二、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 2007 达（集团）股份有限公司总经理工作细则（ 年修订）》；

8 0 0 三、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司信息披露管理制度》：

8 0 0 四、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 2007 达（集团）股份有限公司内部控制制度（ 年修订）》：

8 0 0 五、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司接待和推广制度》：

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8 0 0 六、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司关联交易制度》：

8 0 0 七、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司独立董事工作制度》：

8 0 0 八、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》：

8 0 0 九、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 : 及其变动管理制度》

8 0 0 十、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市飞 : 亚达（集团）股份有限公司子公司管理制度》

8 0 0 十一、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市 飞亚达（集团）股份有限公司对外担保制度》：

8 0 0 十二、 会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《深圳市 飞亚达（集团）股份有限公司重大投资管理制度》。

www.cninfo.com.cn 上述议案内容详见巨潮资讯网（ ）。 特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

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