FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jun 13, 2006

**飞亚达Ａ：第五届董事会第一次会议决议公告

**2006-06-13 06:36   

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证券代码：000026　200026　证券简称：飞亚达A飞亚达B　公告编号：2006-019

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2006年5月26日以专人

送达或传真方式发出会议通知，并于2006年6月8日在飞亚达科技大厦20楼会议室召开，会议

应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由吴光权先生主持，

经投票表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票，选举吴光权先生为公司第五届董事会

董事长、选举赖伟宣先生为公司第五届董事会副董事长；

二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意根据董事长提名，聘任徐东升先生

为公司总经理、聘任郝惠文先生为公司董事会秘书；

三、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意根据总经理提名，聘任卢炳强先生、

李德华先 生、李北先生、方娟女士、郝惠文先生为公司副总经理，聘任李德华先生为公司总

会计师（兼）。

本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表独立意见，认为上述人员的任职资格、

工作能力以及选聘程序均符合有关规定,同意本次高级管理人员的选聘。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○六年六月十三日

附个人简历：

吴光权先生，43岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事长、中

国航空技术进出口深圳公司总经理、深圳中航企业集团总裁。曾任深圳中航企业集团副总会

计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。

赖伟宣先生，41岁，高级会计师，北京大学高级工商管理硕士（EMBA）在读，美国IVY

UNIVERSITY工商管理硕士毕业，现任本公司副董事长、深圳中航企业集团副总裁、中国航空

技术进出口深圳公司党委书记、深圳天虹商场有限公司董事总经理。曾任中航商贸公司总经

理助理、深圳天虹商场有限公司副总经理。

徐东升先生，39岁，高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事总经理、

深圳中航企业集团副总裁。曾任深圳中航企业集团团委书记、深圳中航企业集团生活服务公

司总经理，深圳中航企业集团纪委副书记、监察审计部经理、深圳中航集团总裁助理。

卢炳强先生，44岁，高级经济师，毕业于广州暨南大学，现任本公司副总经理。曾任深

圳中航集团总裁秘书、本公司总经理助理、本公司董事、深圳市亨吉利世界名表中心有限公

司总经理及董事长。

李德华先生，45岁，高级会计师，毕业于北京航空航天大学，现任本公司副总经理兼总

会计师。曾任沈阳黎明发动机制造有限公司成本会计、深圳市宝航铝业有限公司财务负责人、

中航技深圳公司主管会计、本公司财务部经理、财务总监。

李　北先生，50岁，研究员级高级工程师，毕业于沈阳黎明工学院，本公司副总经理。

曾任深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞镖表业外观件有限公司总经理。

方　娟女士，46岁，政工师，毕业于江西师范大学英语系，现任本公司副总经理兼深圳

市亨吉利世界名表中心有限公司总经理。曾任江西省陶瓷公司翻译、江西省景德镇市科技情

报所室主任、本公司人力资源部经理、总经理助理。

郝惠文先生，37岁，高级经济师，北京经济学院经济学硕士毕业，现任本公司董事会秘

书、副总经理兼人力资源部经理。曾任山西财经大学市场学系教师、深圳宏昌实业有限公司

人事部经理助理、总经理秘书、深圳中航企业集团人力资源部主任、本公司行政管理部经理。

以上高级管理人员除董事长吴光权先生、副董事长赖伟宣先生、总经理徐东升先生在股

东单位任职外，其余人员均未在股东单位双重任职；除副总经理卢炳强先生持有本公司股份

48210股以外，其他高级管理人员均未持有本公司股份；以上高级管理人员均未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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