FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Dec 30, 2004

000026 200026 A B 2004-014 证券代码： 证券简称：飞亚达 飞亚达 公告编号：

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议在 2004 12 20 2004 12 30 年 月 日以书面方式发出会议通知后于 年 月 日 2517 9 8 在航都大厦 室召开，会议应到董事 人，实到董事 人，独立 董事刁伟程先生因工作而未能出席会议。董事长吴光权先生召集并主 持了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决 议如下：

8 0 0 一、会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《关于更换公 司董事及独立董事的议案》。

1 、由于公司董事 由镭 先生因工作变动提出辞去公司董事职务， 同意公司股东深圳中航实业股份有限公司提名 王宝瑛 先生为公司 1 董事候选人（个人简历见附件 ），拟提交最近一次股东大会审议。 公司董事会对 由镭 先生在担任公司董事期间为公司所做出的努力 和贡献表示感谢。

2 、公司独立董事 刁伟程 先生因工作变动提出辞去公司独立董 事职务，公司董事会对 刁伟程 先生在担任公司独立董事期间为公司 所做出的努力和贡献表示感谢。公司董事会提名 郭万达先生 为公司

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1 第四届董事会独立董事候选人（个人简历见附件 ），拟报监管部门 审核无异议后提交最近一次股东大会审议。（独立董事提名人声明见 2 3 附件 、独立董事候选人声明见附件 、独立董事候选人关于独立性 4 的补充声明见附件 ）

公司独立董事蔡正先生、华小宁先生根据有关规定，对本次高管 人员更换事项发表独立意见，认为候选人的任职资格、工作能力和选 聘程序均符合有关规定。

8 0 0 二、会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《关于增加深 圳市亨吉利世界名表中心有限公司的注册资本的议案》。

本公司下属的商业连锁企业深圳市亨吉利世界名表中心有限公 司（下称“亨吉利公司”），主营世界名表销售和维修服务。其注册资 1500 90% 本人民币 万元，本公司出资占 ，中国航空技术进出口深圳 10% 公司出资占 。亨吉利名表连锁店是本公司最近一次配股募集资金 2004 11 30 1350 的重要投资项目之一。截止 年 月 日，除投入注册资本 10606 万元外，本公司已累计投资人民币约 万元（其中募集资金为人 7000 民币 万元），该项投资在公司财务账目上均反映为企业内部往 来。

为了适应亨吉利公司扩大发展的需要，理顺本公司与亨吉利公司 的投资管理关系，现决定增加亨吉利公司的注册资本至人民币（大写） 壹亿贰仟叁佰捌拾万元整（小写）123,800,000.00 元。本公司前期 10606 列作企业内部往来投入的 万元（以审计验资机构确认为准）全 部转作注册资本，不足部分由公司投入现金补齐。待本次增资完成后，

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12230 98.79% 本公司投入亨吉利公司 万元，出资比例 。

本公司将进一步依据有关法规的要求披露该项目的进展情况。

8 0 0 三、会议以 票同意， 票反对， 票弃权通过了《关于完善公 司内部控制工作的议案》。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○○四年十二月三十日

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1 附件 ：董事、独立董事候选人简历

1964 7 王宝瑛，男， 年 月生，汉族，中共党员，高级工程师， 1988 2001 年北京航空航天大学本科毕业， 年美国南加州职业大学 SCUPS MBA 105 （ ） 毕业。历任天津国营 厂技术员、劳资处副处长、 综合处处长、投资管理处处长，深圳天虹商场有限公司总经理助理、 副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司副总经理。现任深圳中 航实业股份有限公司战略与管理部经理。

1965 8 郭万达，男， 年 月生，汉族，中共党员，研究员，南开 大学经济学博士。历任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心 经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘 书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经理。现任综合 开发研究院（中国·深圳）副秘书长兼脑库投资管理有限公司总经理。 郭先生在宏观经济和产业政策研究、企业发展战略和管理流程设计、 兼并收购和企业重组方面积累了丰富的经验。

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2 附件 ：独立董事提名人声明

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会现就提名 郭 万达先生 为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市飞亚达（集团）股份有 限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 1 经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件 ）， 被提名人已书面同意出任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届 3 董事会独立董事候选人（附件 ：独立董事候选人声明书），提名人 认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合深圳市飞亚达（集团）股份有限公司章程规定的任职条 件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市飞亚达

• （集团）股份有限公司及其附属企业任职；

• 2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 1%

• 行股份 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发

5

5% 行股份 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位 任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

• 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括深圳市飞亚达（集团）股份有限公司在内，被提名人兼 5 任独立董事的上市公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会 二○○四年十二月三十日于深圳

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3 附件 ：独立董事候选人声明

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事候选人声明 声明人郭万达，作为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市飞亚达（集团）股 份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影 响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1% 1% 的 或 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 5% 或 以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳市飞亚达（集团）股份有限公司在内，本人兼任 5 独立董事的上市公司数量不超过 家。

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本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人：郭万达 二○○四年十二月三十日于深圳

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4 附件 ：独立董事候选人关于独立性的补充声明

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称： 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

（以下简称本公司）

1. 本人姓名：郭万达

2. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声 明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人

员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

/ 三、是否是本公司实际控制人 控股股东的子公司、分公司等下 属单位任职的人员或其亲属？

是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服 务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主 要负责人或合伙人？

是□ 否√

如是，请详细说明。

• 五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

• 是□ 否√

如是，请详细说明。

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• 六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

• 是□ 否√

如是，请详细说明。

本人郭万达郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不 存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明 可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资 料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：郭万达

日 期：二○○四年十二月三十日

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