FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Oct 17, 2019

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-055

飞亚达（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年10 月 16 日召开第九届董事 会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》 。 公司拟将2019 年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“瑞华事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）。 现将具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

经公司第九届董事会第六次会议决议和2018 年度股东大会审议通过，公司聘任瑞瑞华事 务所为公司2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将2019 年度 财务报告和内部控制审计机构由瑞华事务所变更为致同事务所，聘期一年。该变更事项尚需提 交公司股东大会审议。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公 司董事会对瑞华事务所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业 合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账； 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019 年12 月31 日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部

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门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关 业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的 需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

• 1、公司已与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对致同事务所进行了审查，认为致同事务所满足为公司提供审 计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意变更致同事务所为公司2019 年度财务报告和 内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

3、公司已于2019 年 10 月16 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更致同事务所为公司2019 年度财 务报告和内部控制审计机构。

• 4、该变更事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满 足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟变更会计师事务 所事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交第九届董事会第十二次 会议审议。

独立董事意见：经核查，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证 券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来 财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟变更会计师事务所事项不存 在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意本次变更事宜，并同意董事会提出的将该议案提 交公司临时股东大会审议。

五、备查文件

• 1、第九届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于变更会计师事务所事项的独立意见。

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特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月十八日

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