FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-081

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2021 年第四次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

• 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年9 月8 日（星期三）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2021 年9 月8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年9 月8 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年9 月8 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：

• （1）A 股权登记日：2021 年8 月30 日（星期一）；

• （2）B 股权登记日：2021 年9 月2 日（星期四），B 股最后交易日为2021 年8 月30 日

• （星期一）。

7．出席对象：

（1）截止2021 年8 月30 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本

• 届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； （2）本公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）；

• 1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事；

• 1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事；

• 1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事；

• 1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事；

• 1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事；

• 1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事。

• 2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）；

• 2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事；

• 2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事；

• 2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事。

• 3.00《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；

• 3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

• 3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

• 4.00《关于拟变更会计师事务所的议案》；

• 5.00《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 （关联股东回避

表决） ；

• 6.00《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

• 7.00《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

• 8.00《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。 本次会议议案1、2、4-7 经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，议案3 经公司第

• 九届监事会第二十八次会议审议通过，议案8 经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过， 具体内容详见公司2021 年7 月2 日及2021 年8 月20 日披露于《证券时报》、《香港商报》 及巨潮资讯网的相关公告。

本次会议议案1-3 采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议应选举6 名非独立董事、3 名独立 董事、2 名非职工代表监事。

本次会议议案1-5 属普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上表决 通过；议案6-8 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上表决通过； 议案5 属关联交易议案，关联股东需回避表决。所有议案均对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6 人
1.01	选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2 人
3.01	选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议 案》（关联股东回避表决）	√
6.00	关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限 制性股票的议案	√

7.00	关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限 制性股票的议案	√
8.00	关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限 制性股票的议案	√

四、会议登记等事项

• （一）登记方式

• 1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法

• 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

• 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东

• 参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：深圳市南山区飞亚达科技大厦20 楼， 邮编：518057（信封请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样）。

• （二）登记时间

• 2021 年9 月7 日，9:00—12:00；13:30—17:30

• 2021 年9 月8 日，9:00—12:00

• （三）登记地点及联系方式

• 地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼

联系电话：0755-86013669 传真：0755-83348369

联系人：熊瑶佳

• （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1。

五、备查文件

• 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；

• 2、公司第九届监事会第二十八次会议决议；

• 3、公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二○二一年八月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

3. （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （3）选举非独立董事（提案1，有6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （4）选举独立董事（提案2，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分 配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （5）选举非职工代表监事（提案3，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非职工代表监事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年9 月8 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月8 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请 在相应的表决意见项下划“√”）

		该列打勾 的栏目 可以投票
提案编 码			同 意	反 对
	提案名称				弃权
累积投票提案（等额选举）		填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6 人
1.01	选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2 人
3.01	选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

5.00	《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服 务协议的议案》（关联股东回避表决）	√
6.00	关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一 期）部分限制性股票的议案	√
7.00	关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二 期）部分限制性股票的议案	√
8.00	关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一 期）部分限制性股票的议案	√