FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-034

飞亚达（集团）股份有限公司

关于2018 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、2018 年度股东大会的通知情况

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月13 日召开的第九届董 事会第六次会议决定召开公司2018 年度股东大会，详见公司于2019 年5 月30 日在《证券时 报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2018 年度股东大会的通知2019-030》。

二、增加临时提案的情况

2019 年6 月6 日，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”， 截至本公告发布日，中航国际控股持有公司股票162,977,327 股，占公司总股本的36.79%） 以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加2018 年度股东大会临时提案的函》。为提高决 策效率，中航国际控股提议将已经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于修订公司章 程的议案》及《关于修订董事会议事规则的议案》提交公司2018 年度股东大会审议。

三、董事会关于增加股东大会临时提案的审核意见

经公司董事会审核，中航国际控股具备临时提案人资格，提案内容属于股东大会的职权范 围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，提出 临时提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述临时提案符合《公司法》、《股东 大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述两项临时提案作为公司2018 年度股 东大会的新增议案。

四、其他情况说明

除增加上述临时提案外，关于召开2018 年度股东大会的其他事项不变。增加临时提案后 的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2018 年度股东大会的补充通知2019-035》。 特此公告

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