FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-035

飞亚达（集团）股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月13 日召开的第九届董 事会第六次会议决定召开公司2018 年度股东大会，详见公司于2019 年5 月30 日在《证券时 报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2018 年度股东大会的通知2019-030》。

2019 年6 月6 日，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”， 截至本公告发布日，中航国际控股持有公司股票162,977,327 股，占公司总股本的36.79%） 以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加2018 年度股东大会临时提案的函》，详见公司 于2019 年6 月6 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于2018 年度股东大 会增加临时提案的公告2019-034》。该临时提案经公司董事会审核同意后提交公司2018 年度 股东大会审议。除增加上述临时提案外，关于召开2018 年度股东大会的其他事项不变。

公司就增加临时提案后的2018 年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2018 年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

• 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年6 月19 日（星期三）下午14:30 时；

• （2）网络投票时间：2019 年6 月18 日-2019 年6 月19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年6 月19 日9:30 至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年6 月18 日15:00 至2019 年6 月19 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

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• 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：

• （1）A 股权登记日：2019 年6 月10 日（星期一）；

• （2）B 股股东应在2019 年6 月10 日（B 股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7．出席对象：

• （1）截止2019 年6 月10 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本 届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.《公司2018 年度报告及摘要》；

• 2.《董事会2018 年度工作报告》；

• 3.《监事会2018 年度工作报告》；

• 4.《公司2018 年度财务决算报告》；

• 5.《关于公司2018 年度利润分配的议案》；

• 6.《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》 （关联股东回避表决） ；

• 7.《关于支付2018 年度审计费用及聘任公司2019 年度审计机构的议案》；

• 8.《关于申请2019 年度银行总授信借款额度的议案》；

• 9.《关于申请2019 年度对子公司担保额度的议案》；

• 10.《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 11.《独立董事2018 年度述职报告》；

• 12.《关于2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 （关联股东回避表决） ；

• 13.《关于修订公司章程的议案》；

• 14.《关于修订公司章程的议案》；

• 15.《关于修订董事会议事规则的议案》。

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以上议案1-13 已经公司2019 年3 月13 日召开的第九届董事会第六次会议及第九届监事 会第六次会议审议通过；议案14-15 是合计持有公司3%以上股份的股东增加的临时提案。具 体内容详见2019 年3 月15 日刊登在的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的 《第九届董事会第六次会议决议公告2019-012》、《第九 届监事会第六次会议决议公告2019-013》。

本次会议议案1-12、议案15 属一般议案；议案13、14 属特别决议议案，须经出席股东 大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效；议案6、12 属关联交易议案，关 联股东需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目 可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案（所有议案）	√
1.00	《公司2018 年度报告及摘要》	√
2.00	《董事会2018 年度工作报告》	√
3.00	《监事会2018 年度工作报告》	√
4.00	《公司2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2018 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	√
7.00	《关于支付2018 年度审计费用及聘任公司2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于申请2019 年度银行总授信借款额度的议案》	√
9.00	《关于申请2019 年度对子公司担保额度的议案》	√
10.00	《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	《独立董事2018 年度述职报告》	√
12.00	《关于2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》（关联股东回避表决）	√
13.00	《关于修订公司章程的议案》	√
14.00	《关于修订公司章程的议案》	√
15.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√

四、会议登记等事项

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（一）登记方式

• 1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法

• 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

• 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参

• 会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科技大 厦20 楼），邮编：518057（信封请注明“2018 年度股东大会”字样）。

• （二）登记时间

• 2019 年6 月18 日，9:00—12:00；13:00—17:00

• 2019 年6 月19 日，9:00—12:00

• （三）登记地点及联系方式

地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼）

联系电话：0755-86013669 0755-86145203 0755-86913742

• 传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳 樊雨函

• （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

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二○一九年六月六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年6 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年6 月18 日下午3：00，结束时间为2019 年

2. 6 月19 日下午3：00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司

2018 年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应 的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案（所有议案）
1.00	《公司2018 年度报告及摘要》
2.00	《董事会2018 年度工作报告》
3.00	《监事会2018 年度工作报告》
4.00	《公司2018 年度财务决算报告》
5.00	《关于公司2018 年度利润分配的议案》
6.00	《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》 （关联股东回避表决）
7.00	《关于支付2018 年度审计费用及聘任公司2019 年度审计机 构的议案》
8.00	《关于申请2019 年度银行总授信借款额度的议案》
9.00	《关于申请2019 年度对子公司担保额度的议案》
10.00	《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00	《独立董事2018 年度述职报告》
12.00	《关于2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 （关联股东回避表决）
13.00	《关于修订公司章程的议案》
14.00	《关于修订公司章程的议案》
15.00	《关于修订董事会议事规则的议案》

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