FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 19, 2017

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-017

飞亚达（集团）股份有限公司

关于增加2016 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017 年5 月11 日在《证券时报》、 《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016 年度股东大会的通知2017-016》。

2017 年5 月19 日，公司董事会收到控股股东中航国际控股股份有限公司（持有公司 162,977,327 股，占公司总股份数的37.15%）发出的《关于增加2016 年度股东大会临时提案 的函》，提议增加《监事会2016 年度工作报告》的临时提案，该议案已经公司第八届监事会第 九次会议审议通过（详见第八届监事会第九次会议决议公告2017-004）。公司董事会认为，提 案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会 职权范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，同意在公司2016 年度股东大会上增加该项临时 提案，其他事项不变。现将更新后的公司2016 年度股东大会的事项通知如下：

公司2017 年3 月8 日召开的第八届董事会第十三次会议及2017 年5 月8 日召开的第八届 董事会第十五次会议决定召开公司2016 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2016 年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

• 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年5 月31 日（星期三）下午14:00 时；

• （2）网络投票时间：2017 年5 月30 日-2017 年5 月31 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月31 日9:30

• 至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年5 月30

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日15:00 至2017 年5 月31 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：

• （1）A 股权登记日：2017 年5 月23 日（星期二）。

• （2）B 股股东应在2017 年5 月23 日（B 股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7．出席对象：

• （1）截止2017 年5 月23 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本 届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19 楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.《公司2016 年度报告及摘要》；

• 2.《董事会2016 年度工作报告》；

• 3.《监事会2016 年度工作报告》；

• 4.《公司2016 年度财务决算报告》；

• 5.《公司2016 年度利润分配议案》；

• 6.《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》；

• 7.《关于申请2017 年银行总授信额度的议案》；

• 8.《关于申请2017 年度对子公司担保额度的议案》；

• 9.《关于2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 10.《独立董事2016 年度述职报告》；

• 11.《关于修订公司章程的议案》；

• 12.《关于提名陈立彬先生为董事候选人的议案》；

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13.《关于变更公司监事的议案》。

提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在2017 年3 月10 日、2017 年5 月10 日及2017 年5 月11 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限 公司第八届董事会第十三次会议决议公告（2017-003）”、“飞亚达（集团）股份有限公司第八 届监事会第九次会议决议公告（2017-004）”、“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第 十五次会议决议公告（2017-008）”及“飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次 会议决议公告（2017-015）”。

其中，议案6 属于关联交易议案，关联股东需回避表决；议案11 属于特别议案，须经出 席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司2016年度报告及摘要》	√
2.00	《董事会2016年度工作报告》	√
3.00	《监事会2016年度工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2016年度利润分配议案》	√
6.00	《关于2017年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于申请2017 年银行总授信额度的议案》	√
8.00	《关于申请2017 年度对子公司担保额度的议案》	√
9.00	《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《独立董事2016 年度述职报告》	√
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√
12.00	《关于提名陈立彬先生为董事候选人的议案》	√
13.00	《关于变更公司监事的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

• 1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法

• 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参

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会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达 科技大厦20 楼），邮编：518057（信封请注明“2016 年度股东大会”字样）。

• （二）登记时间

• 2017 年5 月30 日，9:00—12:00；13:00—17:00

• 2017 年5 月31 日，9:00—12:00

• （三）登记地点及联系方式

• 地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼）

• 联系电话：0755-86013669 0755-86145203

• 传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳

• （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格 式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第九次会议决议；

• 3、第八届董事会第十五次会议决议；

• 4、第八届监事会第十一次会议决议；

• 5、中航国际控股股份有限公司《关于增加2016 年度股东大会临时提案的函》。

飞亚达（集团）股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

• 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年5 月31 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月30 日下午3：00，结束时间为2017 年

5 月31 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数（A/B 股）：
受托人姓名：	身份证号码：
委托时间：	有效期限：
委托人签字（盖章）：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应 的表决意见项下划“√”）

		备注 （该列打勾 的栏目 可以投票）
提案 编码
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《公司2016年度报告及摘要》	√
2.00	《董事会2016年度工作报告》	√
3.00	《监事会2016年度工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2016年度利润分配议案》	√
6.00	《关于2017 年度日常关联交易预计的议 案》	√
7.00	《关于申请2017 年银行总授信额度的议 案》	√
8.00	《关于申请2017 年度对子公司担保额度 的议案》	√
9.00	《关于2016 年募集资金存放与使用情况 的专项报告》	√
10.00	《独立董事2016 年度述职报告》	√
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√
12.00	《关于提名陈立彬先生为董事候选人的 议案》	√
13.00	《关于变更公司监事的议案》	√

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